The Greatest Guide To delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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301 del Código Penal, es preciso que los bienes objeto de la actividad de blanqueo tengan origen en una actividad delictiva, en un hecho constitutivo de delito.
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El blanqueo de capitales se castiga con penas de prisión y multas, que pueden ser aumentadas en caso de delitos graves o de organizaciones criminales.
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Beatriz Uriarte fue la responsable de mi caso y desde el primer momento, me recomendó retractarme de mi versión y confesar lo ocurrido realmente. Gracias a ella y a su equipo de expertos se archivó la denuncia. Volvería a contar con ellos sin lugar a dudas.
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De acuerdo a la nueva redacción del artworkículo 301 del Código Penal para el blanqueo de capitales entendemos lo siguiente:
Hace cinco años que nuestra promotora fue denunciada por estafa al no poder cumplir el contrato que teníamos con nuestros clientes. El banco terminateó la operación inmobiliaria y no disponíamos del dinero necesario para cerrar el compromiso.
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También pueden negociar acuerdos de conformidad con la fiscalía para reducir las penas o buscar alternativas como programas de rehabilitación o servicios comunitarios. En resumen, los abogados penalistas desempeñan un papel elementary en la defensa de aquellos acusados de blanqueo de capitales have a peek here en Francia, utilizando su experiencia y conocimiento para obtener los mejores resultados posibles para sus clientes.
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Finalmente, cabe establecer que, si bien el delito de blanqueo de capitales puede cometerse por imprudencia grave, esta modalidad comisiva no concurre respecto del autoblanqueo. A tal respecto establece la Sala Segunda del this contact form Tribunal Supremo en su sentencia nº 608/2022, de 16 de junio que:
En virtud de lo cual, no navigate here considera el hecho de adquirir o poseer como conducta para el lavado de dinero.